第六屆監(jiān)事會第十一次會議決議公告

2017.11.20

西安通源石油科技股份有限公司(以下簡稱“公司”) 第六屆監(jiān)事會第十一次會議于 2017 年 11 月 20 日以現場結合通訊表決方式召開。會議通知于 2017 年 11月 14 日以電子郵件方式發(fā)出。會議應到監(jiān)事 3 名，實到監(jiān)事 3 名。會議符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》的規(guī)定。本次會議由公司監(jiān)事會主席張百雙先生主持，經與會監(jiān)事表決，審議通過以下決議：

審議通過《關于參與投資設立合伙企業(yè)暨關聯交易的議案》經審核，監(jiān)事會認為：本次公司參與投資設立合伙企業(yè)暨關聯交易事項，符合有關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，切實可行，有助于借助專業(yè)投資機構的資源與能力為公司增加投資收益，符合全體股東的利益和公司發(fā)展戰(zhàn)略。公司監(jiān)事會同意本次事項。

具體內容詳見公司同日刊登在中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露平臺巨潮資訊網上的《關于參與投資設立合伙企業(yè)暨關聯交易的公告》。

表決結果：贊成 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

特此公告。

西安通源石油科技股份有限公司

 監(jiān)事會

 二〇一七年十一月二十日